股份制银行反洗钱专员

综合薪资4-6K

1、岗位职责：

（1）对反洗钱监测报告系统预警的异常交易进行人工分析和甄别。

（2）对部分高风险客户及高风险业务进行定期跟踪和识别。

（3）对新开客户及存量客户开展客户洗钱风险初评。
（4）根据系统要求，组织营业机构开展对交易及客户信息的补充完善工作。
（5）在系统中建立人行反洗钱调查等黑名单、灰名单客户库，并进行日常维护。
（6）根据发现的重点可疑交易报告，对营业机构进行洗钱风险提示。
（7）分析、甄别自贸区客户跨境交易的真实性。

2、岗位要求

（1）、全日制本科学历；30周岁以下；

（2）、1年以上商业银行运营岗位工作经验；

（3）、熟悉运营、反洗钱等业务制度；

（4）、具有较强的语言表达和沟通能力；

（5）、有计算机和英文基础可优先考虑；

3、福利待遇：

（1）基本工资+绩效奖励，缴纳五险一金；

（2）提供免费工作餐；

（3）免费提供图书室、员工餐厅及健身房等，让员工身体和心灵同时成长。

咨询电话：84309376-808  袁女士